Assistant AMLCO — проверки KYC

Что за роль

Международная финтех-компания ищет помощника руководителя по AML-комплаенсу для поддержки работы отдела Compliance. Работа связана с проверками KYC, мониторингом транзакций и соблюдением требований законодательства ЕС.

Чем вы будете заниматься

• Проверять клиентские документы и готовить отчёты по KYC.
• Отслеживать транзакции и платежи, выявлять подозрительную активность и передавать вопросы руководителю отдела.
• Поддерживать процедуры онбординга клиентов и проводить проверки соблюдения требований.
• Готовить регуляторную отчётность и учебные материалы по AML.
• Обновлять внутренние руководства, политики, процедуры и контрольные меры.
• Оказывать административную поддержку руководителю отдела.

Требования

• Свободное владение английским языком.
• Опыт на аналогичной должности в банке ЕС, платёжной организации или учреждении электронных денег.
• Знание законодательства AML, PSD2 и других применимых норм.
• Навыки исследования и анализа данных, внимательность к деталям.
• Уверенное владение MS Office.

Будет плюсом

• Знакомство с отраслевыми практиками и профессиональными стандартами.
• Навыки работы с KYC/CBS.

Что мы предлагаем

• Полную занятость в офисе в Лимассоле.
• Профессиональное развитие в международной финтех-среде.
• Работу вместе со специалистами по комплаенсу и юристами.
• Зарплату по итогам собеседования.