Что за роль

Платёжный провайдер, регулируемый FCA, оформляет новых корпоративных и частных клиентов. Специалист по онбордингу и KYC будет работать в отделе комплаенса и поддерживать соответствие требованиям FCA.

Чем вы будете заниматься

• Проводить онбординг клиентов по внутренним процедурам и нормативным требованиям.
• Выполнять проверки KYC/AML и комплексную проверку физических и юридических лиц.
• Проверять документы, запрашивать у клиентов недостающие материалы и уточнять информацию.
• Передавать командам комплаенса и управления рисками сведения о подозрительных действиях и возможных нарушениях.
• Поддерживать актуальность клиентских записей и участвовать в улучшении процедур онбординга.

Требования

• Не менее двух лет опыта в KYC, онбординге или комплаенсе в финтехе либо финансовых услугах.
• Знание требований AML Великобритании и ЕС и процедур проверки клиентов.
• Опыт работы с корпоративными клиентами обязателен; требуется опыт онбординга и сопровождения компаний из iGaming.
• Русский — родной, английский — B2 или выше.
• Внимательность к деталям, организованность и инициативность.

Что мы предлагаем

• Полная занятость и официальное оформление.
• Зарплата: 2 000–4 000 евро net.
• Локации: Кипр, Великобритания или Латвия.

Этапы отбора

• Интервью с HR.
• Интервью с руководством компании.