Senior Antifraud Analyst — продуктовая IT компания в Лимасоле

Что за роль

Продуктовая IT компания, занимающаяся разработкой высоконагруженных проектов для крупных компаний, ищет Senior Antifraud Analyst в Лимасоле.

Чем вы будете заниматься

• Проводить ручную проверку и апрув депозитов и выводов, принимать решения decline / manual review на основании комплексной оценки риска.
• Анализировать транзакционную, игровую и поведенческую активность игроков, выявлять аномалии и подозрительные паттерны.
• Проводить KYC-проверки и валидацию документов, выявлять признаки подделки, несоответствия данных и потенциальные риски.
• Расследовать fraud и abuse cases, включая multi-accounting, bonus abuse, payment fraud и другие.
• Анализировать взаимосвязи между аккаунтами, IP, GEO, устройствами и платежными инструментами для выявления связанных аккаунтов.
• Взаимодействовать с PSP и antifraud-провайдерами по спорным транзакциям.
• Использовать и анализировать antifraud-сигналы и правила, участвовать в разработке сценариев fraud detection.
• Формировать новые гипотезы.

Требования

• Практический опыт manual review и принятия решений approve/decline/manual review по депозитам и выводам.
• Опыт работы в iGaming и понимание игровых механик.
• Опыт KYC и document verification, работа с KYC/AML-провайдерами.
• Глубокое понимание fraud и abuse schemes.
• Понимание технической логики антифрода.
• Опыт работы с antifraud systems/rule engines.
• Способность находить связи между аккаунтами и транзакциями.

Что мы предлагаем

• Белая заработная плата, зависящая от уровня кандидата.
• Годовой бонус по результатам работы.
• Современный офис с удобной транспортной доступностью.
• Годовой абонемент в спортзал.
• Компенсация занятий по английскому языку до 50%.
• Реферальная программа за успешную рекомендацию кандидата.