Compliance Officer — электронные деньги и финансы

О позиции

Мы ищем опытного Специалиста по комплаенсу для работы в нашей компании, предоставляющей услуги электронных денег. Ваша задача будет заключаться в обеспечении соблюдения всех применимых нормативных требований, внутренних политик и стандартов отрасли, связанных с услугами электронных денег, платежами и предотвращением финансовых преступлений.

Чем вы будете заниматься

• Мониторинг и обеспечение соблюдения нормативных актов, регулирующих деятельность электронных денег, включая AML/CFT и правила платежных услуг.
• Разработка, внедрение и поддержание политик и процедур комплаенса.
• Проведение текущего мониторинга комплаенса и оценки рисков.
• Контроль за AML/CTF, включая проверку клиентов (CDD), углублённую проверку (EDD) и мониторинг транзакций.
• Взаимодействие с регуляторами, аудиторами и внешними заинтересованными сторонами по вопросам соблюдения норм.
• Предоставление регуляторных рекомендаций руководству и операционным командам.
• Проведение обучения по комплаенсу для сотрудников и продвижение культуры соблюдения норм в организации.
• Анализ новых продуктов и услуг для обеспечения их соответствия нормативным требованиям перед запуском.
• Подготовка отчетов по комплаенсу для высшего руководства и совета директоров.

Требования

• Степень бакалавра в области права, финансов, бизнес-администрирования или смежной области.
• Минимум 3–5 лет опыта работы в области комплаенса в fintech, платежах, банковском деле или в учреждениях электронных денег.
• Глубокие знания нормативных актов AML/CFT, правил платежных услуг и рамок предотвращения финансовых преступлений.
• Знание инструментов для мониторинга и отчетности по комплаенсу.
• Предпочтительно наличие соответствующих сертификатов, таких как CAMS, ICA или аналогичных.
• Отличные аналитические, коммуникационные и организационные навыки.

Что мы предлагаем

• Конкурентоспособная зарплата и возможности для карьерного роста.
• Гибкий график работы и возможность удаленной работы.
• ДМС и другие социальные гарантии.
• Обучение и развитие профессиональных навыков.
• Работа в динамичной команде профессионалов.