Senior AML Officer — Криптовалютный процессинг

Что за роль

В команду криптовалютного процессинга ищем опытного AML-специалиста с глубокой экспертизой в блокчейн-аналитике и математических моделях оценки рисков.

Чем вы будете заниматься

• Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций.
• Разработка, настройка и оптимизация моделей AML Risk Scoring.
• Настройка оптимальных порогов риска, минимизация False Positives без снижения эффективности AML-контроля.
• Анализ методологий и алгоритмов оценки рисков различных AML-провайдеров.
• Выстраивание взаимодействия с AML-сервисами, переговоры и оптимизация условий сотрудничества.
• Совершенствование и автоматизация AML-инфраструктуры компании.

Требования

• Экспертное понимание механизмов AML, принципов блокчейн-аналитики и отслеживания происхождения средств.
• Глубокое знание математики AML Risk Scoring: алгоритмов расчёта рисков, taint analysis, анализа транзакционных цепочек и косвенных связей (hops).
• Практический опыт настройки и оптимизации Risk Score.
• Опыт работы с Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Crystal Blockchain или аналогичными платформами.
• Наличие профессиональных контактов и налаженных отношений с AML-провайдерами.
• Понимание особенностей AML-мониторинга в сетях BTC, ETH, TRON, BSC, Solana.
• Знание стандартов FATF, AML/KYC и санкционного комплаенса.
• Сильные аналитические способности и самостоятельность в принятии решений.
• Английский язык для взаимодействия с международными партнёрами.

Будет плюсом

• Опыт работы в криптобиржах, OTC или криптопроцессинге.
• Опыт разработки собственных моделей Risk Scoring.

Что мы предлагаем

• Работа в развивающемся международном криптовалютном проекте.
• Возможность самостоятельно выстраивать и совершенствовать AML-инфраструктуру.
• Прямое взаимодействие с ведущими AML-провайдерами.
• Удалённый формат работы.
• Конкурентная заработная плата по результатам собеседования.