Руководитель по комплаенсу — AML/KYC/KYB

Что за роль

Вам предстоит построить процессы AML/KYC/KYB/CTF и мониторинга транзакций в компании. Вы будете работать с банками, PSP, крипто-партнёрами и регуляторами, а также участвовать в запуске новых рынков и продуктов.

Чем вы будете заниматься

• Строить AML/KYC/KYB/CTF-процессы и transaction monitoring.
• Разбирать suspicious activity/fraud/chargebacks/abuse-кейсы.
• Работать с банками, PSP, крипто-партнёрами и регуляторами.
• Вести sanctions screening (OFAC/EU/UK) и risk assessment.
• Участвовать в запуске новых рынков и продуктов.

Требования

• 5–8+ лет в Compliance / AML / risk.
• Строил(а) или трансформировал(а) compliance-систему с нуля.
• Проектировал(а) risk logic и transaction monitoring.
• Глубоко разбираешься в AML/KYC/KYB/sanctions (WW/EU/UK).
• Понимаешь payment flows (cards/PSP) и на базовом уровне — crypto flows.