Руководитель отдела комплаенса — финтех и криптовалюты@ Международная финтех-платформа

Что за роль

Мы международная финтех-платформа, работающая с крипто- и фиатными платежами, цифровыми активами и платежной инфраструктурой. Ищем руководителя отдела комплаенса для управления функцией комплаенса и поддержки международного роста.

Чем вы будете заниматься

• Разработка политики, процедур и внутреннего контроля в рамках комплаенса.
• Мониторинг соблюдения AML/CTF, санкций и регуляций в области криптоактивов и платежных услуг.
• Контроль за процессами AML/CTF, KYC/KYB и мониторинг подозрительных транзакций.
• Оценка рисков, связанных с крипто-фиатными транзакциями и цифровыми активами.
• Поддержка лицензирования и взаимодействие с регуляторами.
• Установление контроля для высокорисковых клиентов, включая iGaming.
• Оценка банков и партнеров по платежным услугам.
• Создание внутренних отчетов и процедур эскалации.
• Сотрудничество с руководством, юридическим отделом и внешними консультантами.

Требования

• Практический опыт в области комплаенса в финтехе или криптовалютах.
• Глубокие знания AML/CTF, KYC/KYB и риск-ориентированного комплаенса.
• Опыт разработки комплаенс-политик и процедур.
• Понимание европейского финансового регулирования и требований MiCA/CASP.
• Опыт работы с трансакциями и взаимодействием с регуляторами.
• Сильные аналитические навыки и способность сбалансировать регуляторные требования с бизнес-целями.

Что мы предлагаем

• Зарплата от €7,000, обсуждаемая в зависимости от опыта.
• Возможность работы в офисе в Варшаве или удаленно.