О позиции
Мы ищем Офицера по отчетности о отмывании денег (MLRO) для нашей компании Squads. Эта позиция предлагает уникальную возможность работать в динамичной среде финтеха, где вы будете играть ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательства по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Вы будете строить и поддерживать систему соблюдения AML/CFT, а также взаимодействовать с регуляторами и готовить компанию к лицензированию MTL.
Чем вы будете заниматься
- Разрабатывать и поддерживать систему соблюдения AML/CFT компании Altitude.
- Создавать политики KYB, которые обеспечивают баланс между предотвращением мошенничества и скоростью легитимного онбординга бизнеса.
- Устанавливать правила мониторинга транзакций и протоколы эскалации.
- Управлять отношениями с регуляторами и обязательствами по отчетности (SARs, необходимые подачи).
- Разрабатывать политики, которые работают в рамках нашей многоуровневой архитектуры PSP.
- Готовить компанию к лицензированию MTL и изменяющимся регуляторным требованиям.
- Работать с юридическим отделом для интерпретации новых регуляций по стейблкоинам и криптоактивам по мере их появления.
Требования
- Глубокое понимание законодательства AML/CFT, включая US BSA/FinCEN, EU AMLDs и последствия MiCA.
- Опыт разработки программ соблюдения, а не просто работы в них.
- Способность системно мыслить о рисках и применять готовые решения.
- Комфорт в условиях неопределенности, так как регулирование стейблкоинов развивается; вам нужно будет принимать решения.
- Предыдущий опыт в финтехе, платежах или криптовалюте является предпочтительным.
- Сильные навыки письменной коммуникации, так как политики должны быть ясными, обоснованными и внедряемыми.
Что мы предлагаем
- Конкурентоспособная зарплата в диапазоне $84K - $144K в год.
- Удаленная работа с гибким графиком.
- Возможности для профессионального роста и развития.
- Работа в команде профессионалов в области финтеха.
- Доступ к современным инструментам и технологиям.
- Поддержка в получении необходимых лицензий и сертификатов.
Вакансия предлагает интересные условия работы в финтехе, но требует значительного опыта в области AML/CFT. Зарплата конкурентоспособная, но есть требования к опыту и навыкам.
Кто здесь добьётся успеха
Глубокие знания в области AML и CFT, включая опыт работы с программным обеспечением для мониторинга транзакций, таким как Actimize или SAS.
Способность эффективно работать в удаленном режиме, обеспечивая высокую степень самодисциплины и организации времени для выполнения сроков по подготовке отчетов и взаимодействию с регуляторами.
Опыт анализа и управления рисками в финансовых операциях, с акцентом на соблюдение законодательства и внутренних политик компании.
Стратегическое мышление и способность разрабатывать и внедрять политики соблюдения, которые соответствуют быстро меняющимся требованиям регуляторов в сфере финтеха.
Ресурсы для обучения
Карьерный путь
Обзор рынка
Навыки и требования
Тренды отрасли
Новости FinTech
Загружаем новости отрасли...
Ищем релевантные статьи за последние 6 месяцев