Аналитик по рискам и соблюдению норм@ Swapped.com

О позиции

Swapped.com — это компания, которая занимается упрощением процессов покупки, продажи и перемещения криптовалюты. В команде работает 30 человек по всему миру, и компания уже привлекла более 2 миллионов пользователей из более чем 150 стран. Мы обрабатываем сотни тысяч транзакций в месяц и интегрируемся с такими платформами, как Polymarket, Trust Wallet и Brave Browser.

Чем вы будете заниматься

• Проверка источников средств путем анализа информации и документации клиентов.
• Анализ предупреждений о криптовалютных кошельках и подготовка отчетов для MLRO, если это необходимо.
• Ручной анализ заказов клиентов и принятие решений о их одобрении или отклонении в соответствии с процессами противодействия мошенничеству.
• Поддержка и создание внутренней и внешней документации процессов.
• Взаимодействие с командами поддержки, рисков и другими отделами для выявления проблем и предложения улучшений.

Требования

• 2-3 года опыта работы в области рисков и соблюдения норм, желательно в финтехе, криптовалюте или среди поставщиков платежных услуг.
• Опыт выполнения задач по соблюдению норм, включая проверки источников средств (SOF).
• Внимание к деталям и аналитический склад ума.
• Отличные навыки письменного и устного общения на английском языке.
• Проактивность, способность работать самостоятельно и успешно справляться с задачами в быстром темпе.

Будет плюсом

• Опыт работы с некостодиальными крипто-моделями.
• Опыт работы в стартапах или быстро развивающихся компаниях.
• Опыт в iGaming.

Что мы предлагаем

• Компенсация: €27K – €32K (возможность получать оплату в цифровой валюте).
• Годовой бонус на основе производительности (1-2 месячной зарплаты).
• Годовая поездка компании для личной встречи с командой.
• Годовой бюджет на повышение квалификации.
• Быстрая рабочая среда с минимальной бюрократией и ориентированная на результаты команда.
• Возможность работать полностью удаленно или присоединиться к офисам в Сент-Джулиансе (Мальта), Орхусе (Дания) или Вильнюсе (Литва).
• Без корпоративной бюрократии.