Что за роль

Bitfinex развивает торговые сервисы для пользователей и поставщиков ликвидности. Специалист будет расследовать необычную активность и оценивать риски, связанные с AML/CTF, санкциями и виртуальными валютами.

Чем вы будете заниматься

• Проверять направления на расследование и оценивать необычную активность.
• Готовить SAR/STR-отчёты или закрывать обращения с обоснованием.
• Рекомендовать меры снижения риска, включая закрытие аккаунта или заморозку средств.
• Помогать службе поддержки клиентов и юридической команде с расследованиями.
• Взаимодействовать с клиентами, агентами и внутренними юристами.
• Поддерживать связи в отрасли и развивать навыки расследования.

Требования

• Опыт расследовательской работы и AML, включая CDD/EDD и подготовку SAR/STR.
• Опыт работы с аналитическими инструментами блокчейна, например Chainalysis, TRM или Elliptic.
• Базовые знания блокчейна и виртуальных валют.
• Умение работать самостоятельно, принимать делегированные решения и внимательно анализировать информацию.
• Сильные письменные и устные коммуникативные навыки.

Будет плюсом

• Высшее образование.
• Сертификат CAMS или CBP.

Что мы предлагаем

• Гибкий формат работы и удалённую рабочую среду.
• Наставничество, обучение и возможности карьерного развития.
• Обмен знаниями и командные мероприятия онлайн и офлайн.