Специалист KYC/AML (финансовые услуги)@ CreateIT

О позиции

Мы ищем опытного специалиста KYC/AML для присоединения к нашей растущей финансовой команде в Лимассоле, Кипр. Эта вакансия предлагает уникальную возможность работать в европейской инвестиционной компании, регулируемой CySEC, и поддерживать процесс привлечения клиентов, проверки соответствия и мониторинга операций.

Чем вы будете заниматься

• Обрабатывать открытие счетов и проверку документации для корпоративных и индивидуальных клиентов.
• Взаимодействовать с банковскими учреждениями и брокерами для открытия счетов.
• Проводить проверку клиентов (CDD), углубленную проверку (EDD) и мониторинг операций (ODD).
• Следить за транзакциями и выявлять необычные или подозрительные действия.
• Помогать клиентам с вопросами, связанными с открытием счетов, по телефону и электронной почте.
• Подготавливать и проверять всю необходимую документацию для открытия счетов.
• Обеспечивать ежедневную операционную поддержку клиентов.
• Обрабатывать и анализировать данные клиентов, поддерживать записи и готовить отчеты.
• Обеспечивать соблюдение внутренних политик и регуляторных требований.
• Анализировать поведение клиентов для выявления рисков и потенциальных подозрительных действий.
• Поддерживать команду с дополнительными задачами, связанными с соблюдением требований.

Требования

• Степень бакалавра.
• Минимум 3 года опыта работы в области KYC/AML в финансовой среде.
• Глубокое понимание AML регуляций и процедур соблюдения.
• Способность работать самостоятельно и управлять несколькими задачами.
• Свободное владение английским и русским языками, греческий язык будет плюсом.
• Наличие сертификата AML от CySEC (или готовность получить его в течение первых 6 месяцев).

Что мы предлагаем

• Конкурентный пакет вознаграждений, основанный на опыте и квалификации.
• Ежегодная индексация заработной платы.
• 21 день ежегодного отпуска (увеличивается ежегодно).
• Частная медицинская страховка для всех членов семьи.
• Поддержка профессионального обучения и развития.
• Поддержка и обучение для экзамена CySEC.
• Бесплатная парковка.
• Корпоративные мероприятия и выезды команды.
• Бесплатные напитки, фрукты, овощи и закуски в офисе.