Аналитик по рискам и соблюдению требований — работа с криптовалютами@ Swapped.com
О позиции
Компания Swapped.com ищет Аналитика по рискам и соблюдению требований для работы в команде из 30 человек. Наша цель — упростить процесс покупки, продажи и перемещения криптовалюты. Мы уже работаем с такими партнерами, как Polymarket, Trust Wallet и Brave, и обслуживаем более 2 миллионов пользователей в 150+ странах, обрабатывая сотни тысяч транзакций в месяц.
Чем вы будете заниматься
- Проверка источников средств, анализ информации и документации клиентов.
- Анализ уведомлений от системы мониторинга криптовалютных кошельков и подготовка отчетов для MLRO при необходимости.
- Ручной анализ заказов клиентов и принятие решений о их принятии или отклонении в соответствии с процессами по борьбе с мошенничеством.
- Поддержка и создание внутренней и внешней документации процессов.
- Сотрудничество с командами поддержки, рисков и другими для выявления проблем и предложения улучшений.
Требования
- 2-3 года опыта работы в области рисков и соблюдения требований, желательно в финтехе, криптовалюте или платежных сервисах.
- Опыт выполнения задач по соблюдению требований и рискам, включая проверки источников средств.
- Внимание к деталям и аналитический склад ума.
- Проактивность, способность работать самостоятельно и брать на себя ответственность за задачи.
- Отличные навыки письменного и устного общения на английском языке.
- Комфортная работа в условиях быстрого темпа.
Будет плюсом
- Опыт работы с некостодиальными криптовалютными моделями.
- Опыт работы в стартапах или быстро меняющихся средах.
- Опыт работы в iGaming.
Что мы предлагаем
- Конкурентоспособная зарплата.
- Годовой бонус на основе результатов работы (1-2 месячной зарплаты).
- Годовая поездка компании для личной встречи с командой.
- Бюджет на обучение и повышение квалификации.
- Работа в быстром темпе с высокой ответственностью и минимальными бюрократическими процессами.
- Возможность работать полностью удаленно или в офисах в Сент-Джулиансе (Мальта), Орхусе (Дания) или Вильнюсе (Литва).
Вакансия предлагает интересные возможности для работы в быстро развивающейся области криптовалют. Однако, отсутствие конкретной информации о зарплате может быть недостатком для некоторых кандидатов.
Кто здесь добьётся успеха
Глубокое понимание анализа рисков в сфере криптовалют, включая знание специфических инструментов, таких как Chainalysis или Elliptic для анализа блокчейнов.
Способность к детальному выполнению задач в удаленном режиме, включая высокую самоорганизацию и дисциплину, что позволяет поддерживать продуктивность без постоянного контроля.
Аналитическое мышление, позволяющее выявлять потенциальные риски и нарушения в документации, а также применять критическое мышление для оценки сложных ситуаций.
Опыт работы с международными стандартами соблюдения требований (например, AML/KYC), что позволяет эффективно взаимодействовать с различными юрисдикциями и обеспечивать соответствие требованиям.
Ресурсы для обучения
Карьерный путь
Обзор рынка
Навыки и требования
Тренды отрасли
Новости Crypto & Web3
Загружаем новости отрасли...
Ищем релевантные статьи за последние 6 месяцев