Аналитик по рискам и соблюдению норм@ Swapped.com

Swapped.com — это компания, которая разрабатывает инструменты для упрощения операций с криптовалютами. В команде работает около 30 человек по всему миру, и мы стремимся сделать процесс покупки, продажи и перемещения криптовалюты более доступным и удобным. На данный момент мы onboardили более 2 миллионов пользователей в более чем 150 странах и сотрудничаем с такими известными именами, как Polymarket, Trust Wallet и Brave Browser. Ваша роль как Аналитика по рискам и соблюдению норм будет заключаться в проведении проверок источников средств, что включает в себя анализ информации и документации клиентов. Вы будете проверять предупреждения по криптовалютным кошелькам и создавать отчеты для MLRO, когда это необходимо. Также вам предстоит вручную проверять транзакции и заказы клиентов, чтобы принимать решения о их одобрении или отклонении в соответствии с антифрод-процессами. Ваша работа будет включать в себя поддержание и создание внутренней и внешней документации процессов, а также взаимодействие с командами поддержки, рисков и другими подразделениями по актуальным обновлениям, вопросам или предложениям. Для этой роли требуется 2-3 года опыта работы в области рисков и соблюдения норм, желательно в финтехе, криптовалюте или у поставщика платежных услуг. Вы должны иметь опыт проведения проверок источников средств и анализа транзакций, а также обладать высокой внимательностью к деталям и аналитическим мышлением. Мы ищем проактивного человека, который способен работать независимо и удаленно, а также отлично владеет письменным и устным английским языком. Дополнительные плюсы: опыт работы с некостодиальными крипто-моделями, опыт работы в стартапах или быстро меняющихся рабочих средах, а также опыт в iGaming. Что мы предлагаем: - Конкурентоспособная зарплата - Годовой бонус на основе производительности (1-2 месячные зарплаты) - Годовая поездка компании для личной встречи с командой - Бюджет на повышение квалификации - Быстрая рабочая среда с минимальной бюрократией и акцентом на результаты - Возможность работать в офисах в Сент-Джулиансе (Мальта), Орхусе (Дания) или Вильнюсе (Литва), если это необходимо - Команда, которая ценит результаты и производительность