Head of Compliance — проектирование комплаенс-процессов для криптоплатежей@ Billions

О позиции

Мы ищем Head of Compliance для процесса криптоплатежей с мгновенной конвертацией в фиат. Ваша задача — проектировать и поддерживать комплаенс-процессы, соответствующие требованиям FINTRAC и FATF, а также банков-партнёров. Вы будете работать в команде, которая разрабатывает инновационные решения в области криптовалют.

Чем вы будете заниматься

• Проектировать и поддерживать комплаенс-процессы под требования FINTRAC, FATF Travel Rule и банков-партнёров.
• Принимать решения по верификации мерчантов, включая оценку бенефициаров и KYB-скоринг.
• Выстраивать KYT-мониторинг транзакций через Elliptic и Chainalysis.
• Управлять порогами KYC для плательщиков и процедурой запроса source of funds.
• Готовить и подавать отчётность FINTRAC, вести compliance log и аудиторский trail.
• Сопровождать открытие банковских счетов мерчантам через BaaS-партнёров.
• Участвовать в коммуникации с регулятором, аудиторами и банками-партнёрами.
• В перспективе — собрать и развивать команду комплаенса.

Требования

• 4+ года в комплаенсе, минимум 1.5–2 года в crypto / VASP / payment processing.
• Практический опыт построения комплаенс-процессов.
• Понимание FATF Travel Rule, AML/CTF, sanctions screening и KYC/KYB methodologies.
• Опыт работы с регуляторами или MSB-режимом в одной из юрисдикций: Canada, EU, UK и др.
• Опыт работы с SumSub и одним из blockchain analytics: Chainalysis / Elliptic.
• Английский C1 (свободно письменно и устно).
• Локация вне РФ и санкционных юрисдикций.

Будет плюсом

• Опыт получения или сопровождения MSB / VASP лицензии.
• Опыт работы с банками MENA, LATAM, EU, APAC.
• Сертификации: CAMS, ICA, CCAS, CGSS.
• Опыт построения комплаенс-команды.

Что мы предлагаем

• Компенсация: от 3,500 USDT в зависимости от опыта.
• Выплаты 2 раза в месяц.
• Ежегодный оплачиваемый отпуск — 30 календарных дней.
• Удалённый формат работы.
• Испытательный срок - 2 месяца.

Процесс найма

• Резюме + короткий cover letter на office@billions.works.
• 30-минутный скрининг.
• Интервью с CEO (1 час).
• Финальный созвон, оффер.