Compliance Lead — управление антифродом и соблюдением норм@ Crypto Financial Platform

О позиции

Мы ищем Compliance Lead для управления соблюдением норм и антифродом в быстрорастущей крипто-финансовой платформе на Solana. Это частичная занятость с возможностью перехода на полный рабочий день по мере роста компании.

Чем вы будете заниматься

• Полное управление соблюдением норм и антифродом в транзакциях по картам и банковских переводах.
• Создание и настройка правил антифрода и логики мониторинга транзакций.
• Работа с CTO и командой продукта над мониторингом мошенничества на основе данных.
• Коммуникация с банками и партнерами по соблюдению норм.
• Подготовка отчетов, планов по устранению нарушений и ответов на запросы партнеров.
• Управление возвратами и спорами.
• Снижение уровня мошенничества и соотношения возвратов до целевых уровней партнеров.
• Контроль за AML и проверкой санкций в дополнение к существующему KYC.
• Настройка потоков эскалации и управление случаями соблюдения норм.
• Подготовка документации и политик по соблюдению норм, включая политику AML и политику мониторинга транзакций.
• Поддержка блока соблюдения норм для проверки инвесторов и подготовки данных.

Требования

• 4+ года опыта в области соблюдения норм, операций по борьбе с мошенничеством или мониторинга транзакций в финтехе.
• Опыт работы с картами, процессорами-эмитентами или платформами BaaS.
• Практический опыт в области мошенничества с транзакциями: правила, оценка, мониторинг.
• Опыт работы с банками-спонсорами или партнерами BaaS.
• Понимание требований AML/CFT.
• Опыт в крипто-секторе и знание норм ОАЭ/DIFC будет плюсом.
• Умение работать с данными: SQL или сильные аналитические навыки.
• Рабочий английский для общения с партнерами и регуляторами.
• Русский для внутренней коммуникации в команде.
• Высокая ответственность и способность строить процессы с нуля.

Будет плюсом

• Опыт работы с партнерами, такими как Bridge, Rain, Stripe Issuing и т.д.
• Опыт в крипто-финтехе или некастодиальных продуктах.
• Знание норм DIFC / ОАЭ.
• Сильный практический подход, а не только опыт написания политик.
• Опыт работы в стартапах в быстрорастущих условиях.

Что мы предлагаем

• Гибкий формат частичной занятости с потенциальным переходом на полный рабочий день.
• Возможность построить функцию соблюдения норм для крипто-финансового продукта с нуля.
• Прямое взаимодействие с основателем и CTO.
• Быстрое принятие решений и отсутствие бюрократии.
• Полностью удаленная работа.
• Оплата в USDT.
• Возможный пакет опционов по мере роста компании.