Специалист по финансовому мониторингу@ FinTech-компания

О позиции

В FinTech-компании, работающей в сфере криптовалют и международных платежных решений, открыта вакансия Специалиста отдела финансового мониторинга (AML/KYC). Вы будете заниматься важными задачами, связанными с идентификацией и верификацией клиентов, что является ключевым аспектом в области compliance и финансового мониторинга.

Чем вы будете заниматься

• Идентификация, верификация и анкетирование физических и юридических лиц (KYC/KYB).
• Мониторинг финансовых операций на текущем и последующем контроле.
• Анализ документов и информации по клиентам, принятие решений по дальнейшему сопровождению.
• Проверка клиентов по санкционным спискам, спискам террористической деятельности и PEP.
• Подготовка ответов на запросы государственных органов.
• Актуализация клиентских анкет и контроль полноты и корректности данных.

Требования

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Опыт работы от 3 лет в финансовом мониторинге, AML/Compliance (банки, финтех, платежные сервисы).
• Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ.
• Умение работать с большим объёмом информации и проводить анализ данных.
• Понимание банковских расчётов и финансовых процессов будет преимуществом.
• Знание принципов работы криптовалют и их регулирования будет преимуществом.
• Английский язык — от Upper-Intermediate (B2).

Что мы предлагаем

• Работу в быстрорастущей FinTech/Crypto-компании.
• Конкурентное вознаграждение.
• Международную команду и международный проект.
• Возможности для развития.