Специалист по финансовому мониторингу — анализ операций клиентов

О позиции

Вакансия специалиста по финансовому мониторингу и анализу операций клиентов предлагает уникальную возможность для профессионалов в области комплаенса. Вы будете работать удалённо или в гибридном формате, анализируя банковские операции клиентов и выявляя подозрительные сценарии в рамках 115-ФЗ.

Чем вы будете заниматься

• Анализировать банковские операции клиентов в соответствии с 115-ФЗ.
• Выявлять подозрительные и нетипичные сценарии поведения клиентов.
• Общаться с клиентами по запросам документов.
• Формировать запросы по документам и обосновывать их с опорой на нормативную базу.
• Работать с онлайн-мониторингом и пост-мониторингом клиентов.

Требования

• Опыт работы в банковской сфере по 115-ФЗ от двух лет.
• Умение выявлять сомнительные операции у клиентов.
• Опыт онлайн- и постмониторинга юридических лиц.
• Понимание логики финансового мониторинга и умение обосновывать запросы по документам.

Будет плюсом

• Опыт в сегментах стройки, грузоперевозок, внешнеэкономической деятельности.
• Опыт работы с крупными клиентами.

Что мы предлагаем

• Заработная плата от 115 000 ₽ до вычета налога.
• Удалённая работа или гибридный формат, офисы в 20 городах по всей стране.
• ДМС со стоматологией и 4 дополнительных выходных в год.